Комплексное правовое сопровождение финтех-компаний на всех этапах — от идеи до масштабирования в Европе.
Сопровождение получения лицензии электронного денежного института (EMI) в Ирландии. Подготовка заявки, бизнес-плана, программы управления рисками и взаимодействие с CBI.
Авторизация платёжного института (Payment Institution) для оказания услуг по PSD2: переводы, эквайринг, инициирование платежей и управление счетами.
Регистрация поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), авторизация CASP по Регламенту MiCA, классификация токенов (EMT, ART, utility), внедрение Travel Rule и программ AML для криптоопераций.
Разработка и внедрение программ противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Назначение MLRO, проведение KYC/CDD-процедур, подготовка к регуляторным проверкам.
Расширение финтех-операций на рынки Европейского союза через ирландскую лицензию. Уведомления регуляторов, адаптация документации и локальное compliance в целевых юрисдикциях.
Структурирование отношений с авторизованными EMI/PI, регистрация агентского статуса, разработка делегированных процедур compliance для операций под зонтичной лицензией.
Регистрация и структурирование ирландских компаний, подготовка акционерных соглашений, due diligence при инвестиционных раундах и M&A-сделках в финтех-секторе.
Представительство интересов клиентов перед Центральным банком Ирландии, Европейским банковским управлением (EBA) и национальными регуляторами при проверках и enforcement-процедурах.
Используйте наш инструмент для предварительной оценки регуляторного пути вашего финтех-проекта.
Свяжитесь с нами для индивидуальной оценки вашего финтех-проекта.
Записаться на консультацию